Федеральне бюро розслідувань США оголосило про безпрецедентну операцію проти міжнародної мережі шахрайства. В рамках операції Blackout правоохоронці конфіскували понад 127 000 біткоїнів та інші цифрові активи загальною вартістю понад 8 мільярдів доларів — найбільший обсяг криптовалюти, вилученої ФБР за всю його історію. Для порівняння: навіть гучні попередні конфіскації, пов’язані з торговим майданчиком Silk Road чи зломом біржі Bitfinex, поступаються цій операції за масштабом.
Під удар потрапила розгалужена мережа так званих скам-центрів — організованих злочинних структур, що спеціалізувалися на шахрайстві з інвестиціями та романтичних аферах, відомих у фаховому середовищі як «pig butchering». Угруповання діяли одразу в кількох країнах Південно-Східної Азії та Близького Сходу: М’янмі, Камбоджі, Таїланді й Об’єднаних Арабських Еміратах. У ході скоординованих рейдів затримано близько 300 підозрюваних.
Однак не менш важливим результатом операції стало звільнення людей. Слідчі визволили приблизно 2 000 осіб, яких утримували проти їхньої волі та примушували працювати на шахрайських «конвеєрах» — виконувати роль операторів, що виманювали гроші у жертв по всьому світу. Правозахисники давно б’ють на сполох щодо цього явища: злочинні мережі в регіоні роками вербують людей під виглядом легальних вакансій, а потім фактично перетворюють їх на рабів.
Окремою деталлю операції стало залучення Starlink. Щоб нейтралізувати телекомунікаційну інфраструктуру злочинців, ФБР звернулося до компанії Ілона Маска, і та деактивувала понад 7 000 супутникових терміналів, якими угруповання користувалися для зв’язку та координації своєї діяльності у важкодоступних прикордонних районах.
Операція Blackout наочно демонструє, що криптовалюта, яку злочинці традиційно вважали надійним інструментом для приховування капіталів, дедалі частіше стає для них пасткою: блокчейн-аналітика дозволяє слідчим відстежувати рух коштів з точністю, недосяжною у випадку з готівкою.
Джерело: Incrypted
Читати також:
США знешкодили глобальну мережу кіберзлочинців
Світлина з мережі Х
