Американські федеральні органи провели одну з найбільших в історії країни операцій із вилучення криптовалюти, пов’язаної з «pig butchering» — масштабною схемою фінансового шахрайства, що маскується під романтичні стосунки в мережі.
Прокуратура Східного округу Північної Кароліни спільно зі Слідчим управлінням внутрішньої безпеки (HSI) вилучила понад $61 млн у стейблкоїнах USDT, які, за даними слідства, використовувалися для відмивання коштів, виманених у жертв по всьому світу.
Як це працює: «відгодівля» перед «забоєм»
Схема pig butchering — назва є прямою алюзією на відгодівлю тварини перед забоєм — вибудована на методичній психологічній маніпуляції. Зловмисники створюють фіктивні акаунти у соцмережах і додатках для знайомств, нерідко вдаючись до штучного інтелекту та дипфейків для переконливості. Потім вони місяцями «розігрівають» жертву — ведуть задушевні розмови, демонструють турботу, будують ілюзію близьких стосунків.
Коли довіра здобута, в хід іде фінансова приманка: шахраї пропонують «унікальну можливість» вигідно вкласти кошти у криптовалюту або разом розвинути бізнес. Жертву скеровують на підроблену торгову платформу, де штучно сформований інтерфейс демонструє вражаючу прибутковість інвестицій. Гроші надходять — і там же зникають.
Спроби вивести кошти блокуються черговою вимогою: спершу потрібно сплатити «податки», «комісію» або «страховий збір». Цикл повторюється доти, доки жертва не вичерпає всі фінансові та психологічні ресурси.
Слід у блокчейні привів до мільйонів
Розслідування розпочалося зі скарги однієї з жертв, яка звернулася до HSI. Аналітики вручну простежили ланцюжок транзакцій через кілька криптовалютних гаманців, що використовувалися для маскування руху коштів. Частина з них виявилася ще активною — саме там і були заморожені активи на суму понад $61 млн.
Ключову роль у проведенні операції відіграла компанія Tether — емітент USDT. За запитом правоохоронців вона заблокувала гаманці та передала активи під контроль уряду. Це не перший подібний прецедент: за даними самої компанії, станом на 25 лютого Tether заморозила загалом $4 млрд у стейблкоїнах на запит 310 відомств із 64 юрисдикцій.
Офіційні особи охарактеризували цю конфіскацію як одну з найбільших одноразових вилучень USDT, пов’язаних із романтичним шахрайством, в американській правозастосовній практиці.
Криптошахрайство — глобальна загроза із мільярдними збитками
За оцінками Міністерства юстиції США, схеми типу pig butchering щороку завдають збитків на мільярди доларів по всьому світу. Злочинні угруповання, що стоять за цими операціями, давно вийшли за межі кустарного промислу — вони функціонують як справжні корпорації зі структурованою ієрархією, скриптами для операторів і технічною підтримкою.
Стейблкоїни, зокрема USDT, стали улюбленим інструментом таких мереж завдяки швидкості транзакцій і можливості миттєво переміщати кошти між країнами та платформами. Водночас централізована архітектура цих токенів дає правоохоронцям стратегічну точку впливу: звернення до емітента дозволяє заблокувати активи значно швидше, ніж у випадку з децентралізованими криптовалютами.
Конфісковані кошти американська влада планує спрямувати до формованого криптовалютного резерву. За даними аналітичної платформи Arkham, на гаманцях, пов’язаних із урядом США, наразі зберігається криптовалюта на суму близько $21,8 млрд.
Операція в Північній Кароліні стала черговим свідченням того, що поєднання блокчейн-аналітики, співпраці з емітентами та скоординованих дій федеральних агентств здатне ефективно руйнувати навіть складні транснаціональні схеми фінансового шахрайства.
Читати також:
Шахраї на сайтах знайомств вкрали в американців $1,3 млрд в 2022 році
Нова шахрайська схема в США: аферисти імітують податкову службу
Фейкові агенти ІСЕ: як злочинці наживаються на страху іммігрантів
Світлина з відкритих джерел
