Федеральне бюро розслідувань США затримало Джона Дагиту — сина керівника компанії, яка за контрактом зберігала конфісковані криптоактиви для Служби федеральних маршалів США. Юнака підозрюють у викраденні понад 46 мільйонів доларів у криптовалюті з підконтрольних відомству гаманців.
Арешт відбувся на острові Сен-Мартен у Карибському морі в рамках скоординованої операції ФБР і французької жандармерії. Директор бюро Каш Патель особисто оголосив про затримання у своєму акаунті в мережі X, подякувавши французьким колегам спецгрупи жандармерії за злагоджену взаємодію. «ФБР продовжуватиме цілодобово працювати з міжнародними партнерами, аби знаходити, затримувати та притягувати до відповідальності тих, хто намагається шахраювати з коштами американських платників податків — де б вони не переховувалися», — написав він.
Особу підозрюваного вдалося встановити завдяки розслідуванню відомого криптодетектива ZachXBT. За його даними, Джон Дагита ховався в мережі під псевдонімами Lick і John. Він підозрюється не лише у виведенні коштів із державних гаманців, а й у причетності до інших великих розкрадань. Детектив встановив, що через криптогаманці, пов’язані з підозрюваним, лише за останній рік пройшло понад 90 мільйонів доларів, а сліди транзакцій ведуть до активів, конфіскованих після злому біржі Bitfinex у 2016 році.
Сам підозрюваний, вочевидь, не особливо переймався конспірацією: у закритих Telegram-чатах він відкрито хизувався своїми мільйонами та залишив цифрові сліди, які безпосередньо пов’язують його з відповідними гаманцями.
Джон — син Діна Дагити, генерального директора компанії Command Services & Support (CMDSS) зі штату Вірджинія. Саме ця фірма уклала контракт зі Службою маршалів США на управління конфіскованими цифровими активами — переважно тими монетами, які не обертаються на великих централізованих біржах. Як саме молодший Дагита отримав доступ до урядових криптогаманців, слідство ще з’ясовує. Відомо лише, що він часто бував у компанії батька і, за версією детектива, скористався саме цим становищем.
Затримання відбулося на тлі гучного скандалу навколо самого контракту CMDSS, що розгорівся ще в березні 2025 року. Компанія Wave Digital Assets, яка програла тендер, оскаржила результати в Рахунковій палаті США, вказавши на відсутність у переможця необхідних ліцензій SEC і FINRA, а також на конфлікт інтересів: один із співробітників CMDSS виявився колишнім службовцем Маршальської служби з доступом до закритої відомчої інформації. Попри серйозність звинувачень, скаргу відхилили.
Одразу після публікації матеріалів ZachXBT акаунт компанії CMDSS у мережі X, її офіційний сайт і сторінка в LinkedIn зникли з публічного доступу.
За оцінками, Служба федеральних маршалів США нині зберігає близько 200 000 біткоїнів — що відповідає приблизно 13,5 мільярда доларів за поточним курсом.
Читати також:
Школяр із США підозрюється у викраденні 90 млн дол. у криптовалюті з урядових гаманців
Штучний інтелект тепер може сам «орендувати» людей
У США криптошахрай отримав 20 років в’язниці за піраміду на $200 мільйонів
Світлина з відкритих джерел
